Взлет и падение silk road

Роль в «Принцессе-невесте» , вневременной сказке об истинной любви, высоком приключении

Пират из почти мифической репутации, Ужас пират Робертс боялся через семь морей для его безжалостности и меча боевой доблести, и хорошо известен не принимать никаких заключенных.

В ходе истории выясняется, что Робертс не один человек; скорее, это группа людей, которые передают имя и репутацию Робертса избранному преемнику, когда они становятся достаточно богатыми, чтобы выйти на пенсию. Когда придет время, нынешний «Робертс» и его избранный преемник плывут в порт и увольняют команду. Затем они нанимают новую команду, экс-Робертс остается на борту в качестве первого помощника и обращается к его преемнику как «капитан Робертс». Когда команда привыкает к новому Робертсу, предыдущий капитан уезжает, чтобы насладиться своей пенсией.

Уэстли, герой «Принцессы-невесты» , был в плавании в поисках счастья, когда его корабль был захвачен Ужасным пиратом (который никогда не оставляет пленников живыми), и Уэстли объявлен мертвым. В то время как другие пассажиры плачут и предлагают взятки за свою жизнь, Уэстли просто просит Робертса не убивать его. «Пожалуйста», пробуждающее его интерес, Робертс спрашивает: «Почему я должен делать из вас исключение ?» Затем Уэстли объясняет свою миссию — собрать достаточно денег, чтобы воссоединиться со своей настоящей любовью Лютик. Описание красоты Лютика Уэстли приводит Робертса к тому, что он нанимает Уэстли в качестве личного помощника. Хотя Робертс впечатлен работой Уэстли, он продолжает сомневаться в будущем Уэстли, говоря каждую ночь: «Спокойной ночи, Уэстли. Хорошая работа. Спи спокойно. Я, скорее всего, убью тебя утром». Примерно через три года Робертс и Уэстли сблизились, и Робертс продвигает Уэстли до своего заместителя. Вскоре после этого Робертс раскрывает Уэстли, что образ «Ужасного пирата Робертса» — это просто псевдоним, который он унаследовал, и что его настоящее имя — Райан. Робертс продолжает объяснять, что метод работает, потому что пресловутая репутация Робертса внушает огромный страх морякам. Корабли немедленно капитулируют и сдают свое богатство, а не попадают в плен — судьба, которую они считают верной смертью. Говорят, что пират, действующий под своим именем, не способен на такую ​​дурную репутацию: «Никто не сдастся Ужасному пирату Уэстли».

Страх, вызванный названием, используется в плане Уэстли вторжения в замок прямо перед свадьбой Лютика. Во время вторжения гигант Феззик выдает себя за Робертса, чтобы внушить страх стражам замка. Страх усиливается размером Феззика и еще несколькими уловками, и заставляет всю стражу убегать, чтобы захватчики могли легко войти.

Уход на пенсию

И в фильме, и в романе Уэстли указывает, что планирует уйти в отставку после воссоединения с Лютиком. В фильме он предполагает, что Иниго Монтойя может его сменить. Однако в романе не упоминается, кто станет преемником Уэстли в роли Ужасного пирата Робертса. В первой главе «Ребенка Лютика» (предполагаемое продолжение романа), которая включена в издание книги, посвященное 25-й годовщине, Гольдман упоминает «Пьера», который отвечает за Месть пиратского корабля во время отсутствия Уэстли, а затем в линия, чтобы стать Ужасным пиратом Робертсом. К концу главы Уэстли и его товарищи снова покидают корабль, по-видимому, снова оставляя Пьера во главе, но об официальной передаче титула Ужасного пирата Робертса не упоминается.

Обладатели титула

Обладатели титула Ужасный пират Робертс включают:

• Настоящий Робертс, 15 лет на пенсии в Патагонии в то время, когда Райан выбрал Уэстли в качестве следующего Ужасного пирата Робертса.
• Клуни, первый помощник Робертса (только в романе)
• Cummerbund
• Райан
• Уэстли, который предположительно уходит на пенсию вскоре после окончания романа.
• Иниго Монтойя , предположительно унаследовавший титул от Уэстли (киноверсия)
• Пьер, который должен принять титул после Уэстли (новая версия)

В продолжении фильма ни Клуни, ни Пьер не упоминаются, и Уэстли не указывает, сколько (если таковые имеются) людей имели титул между оригинальным Робертсом и Каммербундом.

Взлет и падение Silk Road

В целом, Silk Road получил доход от продаж в размере более 9,5 миллионов BTC и собрал комиссионные от этих продаж на общую сумму более 600000 BTC.

Чтобы помешать отслеживанию отдельных транзакций, Silk Road использовал так называемый «миксер», который скрывал связь между биткоин-адресами покупателя и продавца. Благодаря этому платеж было практически невозможно привязать к данному сайту. Таким образом на Silk Road отмывались колоссальные суммы.

Согласно данным Chainalysis, на долю Silk Road приходилось почти 20% общей экономической активности биткоина на пике в 2013 году. Общая экономическая активность черного рынка достигла $435 млн (относительно цены биткоина на то время) с пиком чуть менее $40 млн за месяц в сентябре 2013 года. 

А 1 октября 2013 года в Сан-Франциско был арестован создатель Silk Road Росс Ульбрихт. В 2015 году федеральный суд Нью-Йорка осудил его по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью распространения наркотиков и отмывания денег, и приговорил к двойному пожизненному заключению.

Сайт Silk Road прекратил работу. Но, как сказал прокурор США Дэвид Л. Андерсон из Северного округа Калифорнии: «Успешное судебное преследование основателя Silk Road в 2015 году оставило открытым вопрос на миллиард долларов. Куда делись деньги?»

Что происходит сейчас?

После закрытия оригинального Silk Road онлайн-торговля наркотиками не прекратилась, что, впрочем, было предсказуемо. Появились копии сайта: Silk Road 2.0, Silk Road 3.0. Однако и они просуществовали недолго. На сегодняшний день в даркнете можно найти площадку Silk Road 3.1.

В отчете полицейской службы Европейского союза под названием Internet Organized Threat Assessment говорится, что в 2017 году спецслужбы закрыли по меньшей мере девять крупных даркнет-площадок по продаже нелегальных товаров, включая AlphaBay и Hansa. Однако это привело к расширению более мелких платформ. Например, на англоязычной Dream Market на 20% увеличился трафик посетителей. На крупных рынках, таких как Wall Street, TradeRoute и T-Chka / P-int, посещаемость поднялась на 290%, 475% и 840% соответственно.

«Правоохранительные органы — только небольшая часть риска для людей, которые продают наркотики. Еще большим риском в этой среде являются другие преступники. При продаже «из рук в руки» всегда найдется любитель искалечить, а то и убить дилера, чтобы добраться до его денег и запасов веществ», — сказал профессор университета Маккуори Джеймс Мартин, добавив, что онлайн-торговля нелегальными товарами является более безопасной.

Росс Ульбрихт поплатился за свою попытку создать свободный маркетплейс без границ. В тюрьме он получил должность надзирателя библиотеки, учит заключенных, медитирует и надеется на лучшее будущее.

Недавно в Twitter Росс поблагодарил Дональда Трампа за помилование Элис Мари Джонсон, осужденную в 1996 году за организацию торговли кокаином к пожизненному заключению. Ждет ли помилование Росса Ульбрихта — вопрос открытый.

Криминальная империя в поиске кадров

Silk Road быстро рос, и Ульбрихт нуждался в сотрудниках, которых для нелегального бизнеса не так уж легко найти. Вариант с газетными объявлениями о работе отпадал. Поэтому Ульбрихт начал искать среди своих.

Спустя два года после создания на Silk Road был уже миллион зарегистрированных клиентов. Поскольку бизнес вёлся в биткоинах и обменный курс к доллару США сильно колебался, было сложно подсчитать, сколько дохода приносила платформа. Но считается, что речь идёт о сотнях миллионов долларов. С каждой продажи Silk Road получал несколько процентов комиссии. Но Ульбрихт хотел большего: империи либертарианской свободы. Он обнародовал свой план создания на Silk Road биржи для отмывания нелегально заработанных BTC.

Комбинация Tor и Биткоина была для властей твёрдым орешком. Два года они могли разве что наблюдать за преступной деятельностью. Неужели Ульбрихт открыл идеальное преступление? Об этом говорится во второй части истории, которую мы опубликуем уже очень скоро. Чтобы её не пропустить, заходите в наш крипточат миллионеров. Там и пообсуждаем подробности.

Судебные расследования и приговоры

Но вернёмся к делу первого Silk Road. Расследование и суд продолжались больше года и дело еще не полностью закрыто. Официальное обвинение Ульбрихту было предъявлено 4 февраля 2014 года. А в начале 2015 года в расследовании преступлений «Ужасного пирата Робертса» произошёл неожиданный поворот.

Адвокат Джошуа Дрейтел заявил, что «ужасный пират» — вовсе не его подзащитный Ульбрихт. Настоящим организатором дела является не менее известный молодой человек, Марк Карпелес. А сам Ульбрихт был только администратором Silk Road, по-сути — подставной фигурой. Защита Росса Ульбрихта изначально строилась на предположении, что он не является фактическим организатором подпольного рынка, а настоящий преступник все еще разгуливает на свободе

Однако, судья Кэтрин Форрест после более внимательного изучения не приняла во внимание эту версию.

4 февраля 2015 годя состоялось последнее заседание Манхеттенского Федерального суда присяжных, на котором Уильям Росс Ульбрихт был признан виновным по всем основным пунктам, кроме организации заказного убийства. Однако, приговор будет зачитан только 15 мая. Если Уильяму повезет, то он проведет в тюрьме «всего» 20 лет. В самом худшем варианте ему придется сидеть пожизненно. Защита планирует подавать апелляцию, но шансы на смягчение приговора и тем более оправдание близки к нулю — доказательства обвинения слишком многочисленны и очевидны.

Попытка вернуться — «Silk Road 2.0»

Менее интересной была история сайта «Silk Road 2.0», которая продлилась почти год — 364 дня. Как основатель сайта, так и ФБР рьяно отрицали то, что сайт «подставной», созданный для отлова продавцов и покупателей. Причём отрицали так рьяно, что это наводит на определённые подозрения. Блейк Бенталл, (Blake Benthall), известный также под ником Defcon, был арестован сотрудниками ФБР из Сан-Франциско. Его обвинили в заговоре с целью совершения незаконного оборота наркотиков (от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения), в заговоре с целью совершения компьютерного взлома (до 5 лет), мошенничестве с удостоверяющими личность документами (до 15 лет) и заговоре с целью отмывания денег (до 20 лет). А ведь этот молодой человек проявлял таланты — известно, что Бенталл работал в космической компании Элона Маска SpaceX с декабря 2013 по февраль 2014 года.

В ноябре 2014 года после совместной операции ФБР и Интерпола было закрыто рекордное количество подпольных сайтов в сети Tor — более 400. В их число попали самые известные на тот момент — Silk Road 2.0, Cannabis Road и Black Market. Однако масштабы их деятельности и популярность не шли ни в какое сравнение с первой реализацией «Шелкового пути».

Как сказал по этому поводу прокурор США Прит Бхарара:

Давайте начистоту: Silk Road в любой форме — это путь в тюрьму. Те, кто хочет последовать примеру так называемых киберпреступников, должны понимать, что мы вернёмся столько раз, сколько понадобится, чтобы закрыть эти пагубные онлайновые криминальные базары. Мы не устанем.

Агент, расследовавший дело Silk Road, сел в тюрьму за кражу биткоинов «Ужасного Пирата Робертса» +14

• 13.11.17 15:24

•
marks
•
#295321
•
Гиктаймс

•

•

13300

Криптовалюты, Регулирование IT-сектора

Подпольная интернет-биржа по продаже наркотиков Silk Road была закрыта еще три года назад. Дело расследовали сотрудники спецслужб США Шон Бриджес (Shaun Bridges) и Карл Марк Форс Четвёртый (Carl Mark Force IV). Они смогли найти создателя Silk Road Росса Ульбрихта, который получил пожизненное заключение. Но, как оказалось, сами сотрудники спецслужб не слишком чистоплотны в решении собственных вопросов финансового характера.
До дела с Silk Road агенты показывали себя лишь с положительной стороны. В частности, Форс работал в Администрации по борьбе с наркотиками 15 лет, уволившись в мае 2014 года. Бриджес был агентом Секретной службы 6 лет. Но в деле с биржей что-то пошел не так и оба агента «прокололись».
Они перевели 1600 биткоинов Ужасного Пирата Робертса на личные счета. Возможно, агенты считали, что никто не обратит на этот эпизод никакого внимания, поскольку на счетах Silk Road к моменту закрытия биржи находились тысячи криптомонет (около 50 тыс.). На момент 2015 года объем накопленных биржей средств насчитывал около 200 млн долларов США. Сейчас эта сумма еще выше, поскольку стоимость биткоинов возросла многократно.
После дополнительного расследования дела другими специалистами власти узнали о махинациях как Бриджеса, так и Форса. «Мистер Форс во время расследования дела Silk Road украл и перевёл для собственных нужд значительную сумму биткоинов, — сказано в документах, поданных в окружной суд Сан-Франциско. — Вместо того, чтобы передать их государству, Форс поместил средства на персональные счета». Что касается Бриджеса, то его адвокат сделал следующее заявление: «Мистер Бриджес сожалеет о своих действиях с самого начала. Его решение признать вину отражает его полное признание ответственности и является шагом к реабилитации».
На днях Бриджес сел в тюрьму. Срок заключения — 2 года. Это не так и много, если учесть, что он похитил биткоинов на сумму в $10.4 млн (по нынешнему курсу в $7000 за один биткоин). Суд решил пойти навстречу обвиняемому, поскольку тот полностью признал свою вину и решил вернуть похищенные средства. Для перевода Бриджес решил использовать частный цифровой ключ, служивший для доступа к биткоин-кошелькам биржи. Этот ключ принадлежал государственным органам США.
Бриджесу пришлось вернуть не только биткоины ($1500) но и фиатные средства, на которые он обменял криптовалюту. Каким образом и когда совершался процесс перевода не сообщается, но если экс-агент действительно потратил 100 биткоинов, то вернуть ему пришлось $700 000.Из-за жадности экс-сотруднику спецслужбы США придется отбывать наказание в федеральной тюрьме около двух лет. И это еще не слишком большой срок, создателя Silk Road посадили на всю жизнь
Silk Road сумела накопить на счетах десятки тысяч биткоинов (всего 50 тыс.). В 2014 году их решено было продать. Служба федеральных маршалов США тогда запустила продажу в два этапа. В ходе первого было продано около 30 тысяч биткоинов (что по текущему курсу составляет 210 млн долларов США). В ходе второго — еще 20 тысяч (около 140 млн долларов США). В торгах принимали участие такие компании, как SecondMarket, Coinbase Yelp, BNP Paribas, Bitcoin Shop, Matrix Capital, Wrangley Capital, DRW Trading Group, DigitalBTC, BitcoinS Reserve.
Несмотря на то, что Росс Ульбрихт, создатель Silk Road, старался сохранить конфиденциальность, сделать это ему не удалось. Причина тому — пренебрежение сетевой безопасностью. Например, Ульбрихт считал, что транзакции с кошелька на кошелек bitcoin отследить сложно, если вообще можно. На самом деле, сделать это можно без особых проблем. Кроме того, он зачем-то включил функцию ведения логов в браузере Tor. При этом логи сохраняются в тестовом файле без всякого шифрования

Плюс ко всему, глава Silk Road проявил неосторожность, ведя личный аккаунт в Facebook, где он рассказывал о своих перемещениях. Этот аккаунт послужил для полиции инструментом, позволившим доказать (хотя и косвенно) совпадение некоторых мест, указанных в сообщении главы Silk Road и в сообщениях Росса Ульбрихта в Facebook.

А деньги где?

В 2020 году сотрудники правоохранительных органов США проанализировали все биткоин-транзакции, выполненные на Silk Road. В результате были выявлены 54 транзакции за 2012 и 2013 годы, которые не были обнаружены ранее. Средства с рынка переводились на два адреса биткоинов: 1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ и 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN на общую сумму 70 412 BTC (на момент перевода примерно $354 000). Схема вывода (регулярно в определенное время) и сумма (одинаковыми крупными частями), которая была снята, были нетипичными для пользователя Silk Road. Примерно 9 апреля 2013 года кошельки, на которые поступило 70 411,46 биткоинов от Silk Road, перечислили 69 471,082201 BTC на 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx. А через два года пользователь кошелька 1HQ3 отправил 101 биткойн (примерно $23700) на BTC-e, нелицензионной криптовалютной бирже, видимо с целью их ликвидации. С апреля 2015 года по ноябрь 2020 года остаток средств 69 370.082201 BTC оставался по адресу 1HQ3.

В результате расследования, проведенного отделом уголовного розыска Службы внутренних доходов и Прокуратуры США по Северному округу Калифорнии, удалось установить личность владельца кошелька 1HQ3. Согласно данным следствия именно этот человек, имя которого не раскрывают, а в деле называют Individual X, смог взломать Silk Road и украсть незаконную криптовалюту.

Законодательство США предусматривает конфискацию какого-либо имущества, которое представляет собой доходы, связанные с любым правонарушением. 3 ноября 2020 года Individual X подписал соглашение о конфискации биткоинов прокуратурой штата Калифорния в пользу правительства Соединенных Штатов.

Приговор. Борьба. Тюрьма

В мае 2015 года окружной судья США Кэтрин Форэст приговорила Ульбрихта к двойному пожизненному тюремному заключению. Его признали виновным в трафике наркотиков через даркнет-маркетплейс Silk Road, заговоре с целью перевозки наркотиков, взломе компьютерных сетей и отмывании денег, а также в руководстве преступной организацией. Судья заявила, что Ульбрихт считал себя выше закона при создании рынка для торговли наркотиками.

В декабре 2021 Росс Ульбрихт заявил, что намерен оспорить вынесенный ему приговор в Верховном Суде США. Он утверждал, что его права были нарушены в ходе расследования и последовавшего судебного процесса. Но в июне 2021 года Верховный суд отклонил ходатайство.

На этом борьба Ульбрихта не закончилась. В июле прокурор Мэриленда Роберт Гур подал заявление на снятие обвинений в заказном убийстве с основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта.

Ранее Россу были предъявлены обвинения в найме пользователей сайта под никами nob и redandwhite для убийства Кертиса Грина и нескольких шантажистов, якобы угрожавших нарушить работу сайта и слить информацию о пользователях. Однако в обоих случаях стороны обвинений не предъявили доказательств, что кто-то из «жертв» на самом деле был убит. Росс Ульбрихт считает, что именно эти обвинения стали причиной сурового приговора.

Тогда же организаторы Free Ross Ulbricht разместили на Change.org петицию с просьбой к президенту США Дональду Трампу помиловать основателя Silk Road. К моменту написания материала ее подписали более 87 000 человек.

Суд и пожизненный приговор

История Silk Road полна загадок, противоречий и вопросов о праве на конфиденциальность.

В суде Ульбрихт настаивал, что ФБР нарушило его конфиденциальность и что копирование его сервера было незаконной кражей данных. Судья отклонила апелляцию. Затем вмешались активисты, борющиеся за приватность, и опубликовали в даркнете её адрес. Они хотели продемонстрировать уязвимость, связанную с вторжением в личную жизнь. Судья распорядилась об обнародовании данных о пользователях, выложивших информацию о ней в даркнете, что показало, что борьба за приватность превратилась в порочный круг. Из-за всей этой драмы можно было даже забыть, что Silk Road – площадка для нелегальной торговли, оборот которой за всё время составил 1.2 миллиарда долларов.

Суд в итоге признал Ульбрихта виновным и приговорил к двойному пожизненному заключению и ещё 40 годам тюрьмы. Но это ещё был не конец. Агент, инсценировавший ликвидацию Кёртиса Грина, судя по всему, воспользовался положением, чтобы завладеть деньгами Silk Road, фактически обманув преступника. Что касается Грина, то его отпустили.

Линн Ульбрихт, мать Росса Ульбрихта, была шокирована судом и приговором сына. При помощи друзей она запустила сайт FreeRoss.org, чтобы попытаться отменить приговор, утверждая следующее.

В ходе следствия ФБР конфисковало 114 тысяч BTC с исландского сервера. На сегодняшний день большая их часть остаётся у властей, что делает ФБР вторым крупнейшим владельцем биткоинов. Заполучив ноутбук Ульбрихта, ФБР смогло отследить тысячи транзакций в общей сложности на 700 тысяч биткоинов. Неизвестно, скольких торговцев ФБР удалось задержать благодаря этой информации.

Понравилaсь история? Заходите на обсуждение в крипточат скрытых миллионеров.

Ссылки

• Criminal Complaint (англ.). United States of America (2013-9-27). — Текст объявления, предъявленного предполагаемому создателю магазина. Проверено 2 октября 2013. Архивировано 5 октября 2013 года.
• Подпольная биржа Silk Road нарастила обороты до $22 млн в год // Журнал «Хакер», 08.08.2012
• ‘Silk Road’ website called the Amazon of heroin, cocaine // ABC Action News report, Jun 10, 2011 (англ.)(видео)
• ALEXIS C. MADRIGAL, Libertarian Dream? A Site Where You Buy Drugs With Digital Dollars // The Atlantic , JUN 1 2011 (англ.)
• Brennon Slattery, U.S. Senators Want to Shut Down Bitcoins, Currency of Internet Drug Trade // PC World , Jun 10, 2011 (англ.)
• Brett Wolf, Senators seek crackdown on «Bitcoin» currency // Reuters, Jun 8, 2011 (англ.)
• Eileen Ormsby, The drug’s in the mail // The Age, Victoria, April 27, 2012 (англ.)
• Eileen Ormsby, «The new underbelly» // The Sydney Morning Herald, June 1, 2012 (англ.)
• Joshuah Bearman, Нерассказанная история Silk Road // spacemorgue.com, перевод статьи The Untold Story of Silk Road: Part 1, Part 2: The Fall, wired, 2015, 04-05

Товары

По состоянию на март 2013 в магазине продавалось более 10 тысяч товаров, 70 % из них запрещённые во всех или большинстве стран психоактивные вещества (340 видов), самыми популярными из которых являлись МДМА, ЛСД и марихуана. Опиоиды, например, героин также имелись в продаже, однако спрос на них был крайне низкий.

Правила магазина запрещают продажу детской порнографии, данных банковских карт, заказы убийств, оружия массового поражения.

На сайте также продавалось небольшое количество товаров, оборот которых не запрещен, например книги, ювелирные изделия, порнография.

Владелец Silk Road открывал для продажи оружия сходный магазин «The Armory», но в 2012 закрыл его из-за низкого спроса.

Роль Silk Road для биткоина

В начале 2012 года Silk Road являлся единственным местом, где регулярно принимали биткоин-платежи. Для борьбы с волатильностью биткоина Росс внедрил механизм хеджирования. Он позволил пользователям и покупателям фиксировать цену будущей сделки и не переживать насчет «скачков» цены криптовалюты.

В те моменты, когда сайт был недоступен, курс биткоина начинал падать. Противоположного эффекта помог добиться материал от Gawker. 1 июня 2011 года интернет-таблоид опубликовал основанную на рассказах посетителей сайта статью о Silk Road. После ее публикации к платформе присоединились 1000 новых пользователей, а цена биткоина на бирже MtGox поднялась до отметки выше $10.

Отголоски и последствия

Росс Ульбрихт сидит? Сидит. Значит, в этом деле можно ставить точку? Не совсем. В самых неожиданных местах начинают всплывать последствия деятельности Silk Road.

30 марта 2015 года выяснилось, что два федеральных агента под прикрытием, которые вели расследование дела Росса Ульбрихта, занимались воровством и мошенничеством. Агент Секретной Службы Шон Бриджес и агент Управления по борьбе с наркотиками Карл Форс, были арестованы 27 марта. Выяснилось, что Бриджес присвоил конфискованных биткойнов на 800 000$, а Форс воровал биткойны торговцев. При этом, Форс также шантажировал Ульбрихта и продавал информацию о ходе расследования заинтересованным лицам. Средства в биткойнах секретные агенты переправляли на биржи через подставные счета, но это им не помогло. Из-за махинаций агентов с Ульбрихта было снято обвинение в заказе наёмного убийцы, так как это обвинение поступило именно из Балтимора, где работали эти двое.

И это не единственные аресты, связанные с закрытым подпольным рынком. Также за решёткой оказались:

Австралийский наркодилер Ричард Поллард, один из крупнейших его клиентов. У него были изъяты крупная партия наркотиков и 24500 BTC.

Еще один австралиец Питер Нэш — разработчик программного обеспечения Silk Road. Обвиняется в распространении наркотиков, отмывании денег, преступном сговоре. Ему грозит пожизненное заключение.

Чарли Шрем — основатель одной из первых Биткойн-компаний, BitInstant. Он обвиняется в отмывании денег, и ему присудили два года тюрьмы. Многие уверены в несправедливости приговора и продолжают поддерживать Чарли. Своим подписчикам в Twitter, которых больше 11 000, Чарли Шрем пообещал присылать свежие «твиты» и из тюрьмы.

На сегодняшний день история Silk Road ещё далеко не окончена. Борьба эта будет вечной. Кто-то сядет в тюрьму и станет «твитить» оттуда, еще кто-то будет самонадеянно открывать новые подобные сайты, а другие — ловить их организаторов, продавцов и покупателей.

Идеальных преступлений не бывает

Оказывается, идеальных преступлений не бывает, потому что не бывает идеальных людей.

В 2013 году уже стало ясно, что использование Биткоина не обязательно защитит от обнаружения. Журналисты в качестве эксперимента купили марихуану и попросили Сару Мейклджон, учёную в области компьютерных наук из Калифорнийского университета в Сан-Диего, попробовать отследить транзакции. Ей дали номера счетов Биткоина, с помощью которых в обменнике покупалась криптовалюта, которую затем обменяли на марихуану. Мейклджон начала свои поиски, имея на руках номера счетов — и это вполне реалистично. Любое правительственное агентство может получить номера счетов через суд.

Мейклджон погрузилась в публичные данные о транзакциях протокола Биткоина и смогла найти все переводы, проводившиеся с использованием указанных номеров счетов. Домашний адрес пользователя это не позволило найти, но её открытие стало началом следа. В результате любители криптовалют осознали, что анонимность Биткоина не является безупречной, а при желании тех же торговцев запрещёнными веществами получится отыскать в офлайне.

ФБР наконец вышло на след Silk Road, но не через Биткоин, а через Tor. Один из клиентов Silk Road написал на Реддите, что с конфигурацией Tor что-то не так, из-за чего отображается реальный IP-адрес сервера. Прежде чем Ульбрихт успел исправить ошибку, ФБР отследило IP-адрес и нашло его местонахождение на карте. Сервер Silk Road находился в Исландии. ФБР наведалось в дата-центр, в котором Ульбрихт арендовал сервер, и скопировало жёсткий диск сервера, о чём Росс ничего не подозревал. ФБР пока не знало, кто владелец сервера, поэтому позволило Silk Road продолжать работу.

Что дальше?

Эта спецоперация служб США доказывает еще раз, что потоки незаконных средств можно отследить с помощью нужных инструментов. Государственным органам становится выгодно вкладывать деньги в анализ блокчейна, ведь полученные таким образом доказательства успешно используются в расследованиях. Незаконные доходы будут подлежать аресту и конфискации, даже если они были получены задолго до судебных разбирательств.

Кейс, однако, остается открытым. Есть, как минимум, три вопроса, на которые хочется получить ответы.

Вопрос первый: кто же все-таки этот загадочный Individual X? Одни высказывают предположения, что ним может быть Александр Винник из BTC-e. В доказательство этого приводят факты, что обвинительное заключение ему было вынесено в том же суде, который занимается теперь конфискацией, а суд над Винником начался во Франции несколько недель назад. Хотя другие не согласны с такими догадками, поскольку Виннику выдвигают обвинения только в отмывании денег и несоблюдении закона, а упоминания о взломе кошелька нет. Вдобавок поговаривают, что будь это Винник, он давно уже использовал бы украденные биткоины до своего ареста.

Вопрос второй: что будет теперь с биткоинами с кошелька 1HQ3? В случае конфискации они будут перемещены в Фонд казначейства конфискации (TFF). 12 ноября Chainalysis объявила о запуске программы по продаже и хранению конфискованной криптовалюты. Чего стоит ожидать, если такая крупная сумма вернется на рынок? 

Третий вопрос вытекает из второго: если допустить, что все конфискованные биткоины вернутся в рыночный оборот, как можно будет их использовать? Это ведь «грязная» крипта, за которой тянется очень нехороший след. Существует ли возможность обнулить ее связи с нелегальной деятельностью чтобы исключить негативный вклад такого крупного актива на рынок? В качестве ответа на последний вопрос приводим наш результат анализа транзакции конфискации на данный момент:

Как видим после поступления средств с биткоин-кошелька 1HQ3 на холодный кошелек U.S. Department of Justice, AML-риск значительно упал. Но как такое возможно в открытом BTC-блокчейне? Об этом читайте в нашей предыдущей статье.